मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत छापे टाकल्यानंतर बँकेच्या 2 कोटी रुपयांच्या ठेवी जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरा अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या तीन प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी, ईडीने सोमवारी सांगितले.
राज्याच्या राजधानीत झडती घेण्यात आली आगरतळा आणि सिपाहीजला काही आधारावर जिल्हा त्रिपुरा आरोपींवर पोलिस एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल सुजित सरकार, बिजय पॉल आणि परेश चंद्र रॉय यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना “एनडीपीएस कायद्यानुसार प्रतिबंधित असलेल्या गांजाची साठवणूक, तस्करी आणि विक्री (निर्धारित व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा जास्त) मध्ये सक्रिय सहभागासाठी,” एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
त्यांच्यावर तीन वेगवेगळ्या अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यात आरोपी आहेत.
त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे.” शोध मोहिमेदरम्यान, बँक बॅलन्सच्या रूपात 2 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. बँक खात्यात उपलब्ध, मुदत ठेवी, विमा पॉलिसी आणि स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत,” असे त्यात म्हटले आहे.
(ही कथा देवडिस्कोर्स कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयं-व्युत्पन्न केलेली आहे.)