Fri. Feb 3rd, 2023

प्रतिमा स्त्रोत: पीटीआय ईडीने डीएमके नेते ए राजा यांची कोईम्बतूरमधील 55 कोटी रुपयांची ‘बेनामी’ जमीन जप्त केली आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण: मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी सांगितले की त्यांनी डीएमके नेते ए राजा यांची 55 कोटी रुपयांची “बेनामी” मालमत्ता जप्त केली आहे. संलग्न मालमत्तेत तामिळनाडूमधील कोईम्बतूर जिल्ह्यातील 45 एकर जमीन समाविष्ट आहे.

बेनामी म्हणजे ‘नाव नाही’ किंवा ‘नावाशिवाय’ आणि अशा मालमत्ता म्हणजे ज्यामध्ये खरा लाभार्थी तो नाही ज्यांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली गेली आहे.

फेडरल एजन्सीनुसार, राजा यांच्या कंपनीने 2004 ते 2007 दरम्यान केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री असताना गुरुग्रामस्थित रिअल इस्टेट फर्मला पर्यावरण परवानगी देण्याच्या बदल्यात जमीन खरेदी केली.

“रिअल इस्टेट कंपनीने (BSE वर सूचिबद्ध) ए राजाला पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान करण्यासाठी क्विड प्रो-क्वो म्हणून, 2007 मध्ये, त्याच कालावधीत, जमीन कमिशनच्या उत्पन्नाच्या नावाखाली, A च्या एका बेनामी कंपनीच्या हातात दिली होती. राजा,” ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

ए राजा यांनी 2007 मध्ये कंपनीची स्थापना केली

त्यात पुढे असे म्हटले आहे की ए राजाने त्याच वर्षी (2007) आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या आणि त्याच्या जवळच्या कौटुंबिक मित्राच्या नावावर कंपनीची स्थापना केली, ज्याचा एकमात्र हेतू होता की ते गुन्ह्यातील पैसे पार्क करण्यासाठी वाहन म्हणून वापरावे.

ईडीचा दावा आहे की ही कंपनी तिच्या स्थापनेपासून कधीही कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली नाही आणि कंपनीला मिळालेला सर्व निधी रिअल इस्टेट व्यवहारातून “क्विड प्रो क्वो” म्हणून प्राप्त झाला आणि कोईम्बतूरमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला.

“अशा प्रकारे, कोईम्बतूरमधील 55 कोटी रुपयांची 45 एकर जमीन थेट गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम वापरून खरेदी केली गेली आहे, (पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी पैसे म्हणून केलेले बेकायदेशीर पेमेंट) तात्पुरते (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत) संलग्न केले गेले आहे. ,” ते म्हणाले.

सीबीआयने ऑगस्टमध्ये राजाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले

मनी लाँड्रिंग प्रकरण हे राजाविरुद्धच्या आधीच्या सीबीआयच्या तक्रारीतून उद्भवले आहे, ज्यामध्ये नंतरच्या एजन्सीने ऑगस्टमध्ये चेन्नई येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

सीबीआयने राजा यांच्यावर यूपीए सरकारमध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री असताना 5.53 कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप ठेवला होता.

सीबीआयने आरोप केला होता की, राजा यांच्या निकटवर्तीय सी कृष्णमूर्ती यांनी जानेवारी 2007 मध्ये कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स ही कंपनी स्थापन केली होती ज्यात त्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये गुरुग्रामस्थित रिअल इस्टेट कंपनीकडून कमिशन म्हणून 4.56 कोटी रुपये मिळाले होते. कांचीपुरम मध्ये जमीन खरेदी.

हे पेमेंट जमिनीच्या व्यवहारासाठी नव्हते तर राजा यांनी केंद्रीय मंत्री असतानाच्या काळात रिअल इस्टेट फर्मला इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा दर्जा दिल्याचा आरोप आहे.

राजा यांच्या कंपनीने कोईम्बतूर येथे शेतजमीन खरेदी केली

सीबीआयने आरोप केला आहे की कंपनीने रिअल इस्टेट फर्मसाठी कथित जमीन व्यवहाराव्यतिरिक्त “अन्य कोणतीही रिअल इस्टेट क्रियाकलाप” केला नाही. कंपनीने नंतर कोईम्बतूर येथे शेतजमीन खरेदी केली होती.

एजन्सीने आरोप केला आहे की राजा यांनी मंत्री म्हणून 5.53 कोटी रुपयांची संपत्ती मिळवली होती, ज्यात राजा यांचे जवळचे नातेवाईक संचालक होते त्या कंपनीला 4.56 कोटी रुपयांची देय रक्कम दिली होती, ज्याचा तो समाधानकारक हिशेब देऊ शकला नाही.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की सीबीआयने त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या 579 टक्के इतकी बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा आरोप केला आहे.

(पीटीआयच्या इनपुटसह)

हे देखील वाचा: मत | नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या ईडीच्या चौकशीची काँग्रेसला काळजी का आहे?

ताज्या भारताच्या बातम्या



Supply hyperlink

By Samy